金沙贵宾会线路中心 治理
公司治理思维和系统
基本概念
该集团认为，通过商业活动实现可持续社会很重要，以确保可持续的增长和中长期企业价值提高。基于这种理念，金沙贵宾会线路中心正在努力增强公司治理，以便以高度公平，透明度和效率实施管理，并与所有利益相关者（包括股东，投资者和客户）建立良好的关系。
增强公司治理的努力
在商业环境的重大变化中，金沙贵宾会线路中心的公司正在努力增强公司治理，以确保为了可持续提高公司价值，有必要花时间快速，快速解决管理问题。 20021年6月修订的《公司治理法》的所有原则均已实施，公司治理报告揭示了可持续性计划和与股东和投资者的建设性对话。金沙贵宾会线路中心还实施了旨在提高资本盈利能力的管理层，例如增强知识和人力资本并促进投资组合评论。
更改公司治理系统
公司治理系统
该公司从透明度和声音管理的角度采用了审计师系统，并建立了一般股东会议，董事会，审计委员会和会计审计师作为公司机构。此外，管理官和执行职位系统减少了董事数量，实现了业务执行速度。董事会由三分之一的独立外部董事组成，该董事旨在加强监督职能并提高管理决策的质量。行政报酬和人事案件委员会对董事和管理人员的提名和薪酬进行了审查和审议，并与董事会进行了协商，以提高独立性，客观性和透明度。在业务执行方面，金沙贵宾会线路中心有一家“公司”，这是一家以四个主要业务为中心的虚拟公司，以及一个由五个总部作为支持金沙贵宾会线路中心业务的功能轴的“公司办公室”。特别是，在安全和质量方面，金沙贵宾会线路中心在2024年4月建立了风险管理总部以加强合规性。该公司的“总裁”和公司办公室的“总部首席执行官”担任高管担任首席执行官的角色，每个执行官或高管接管了从公司范围内的角度支持总统的角色。
董事会：14次
董事会决定法定事务和重要的管理事项，并监督业务执行。董事会每月至少一次开会一次，总共10名成员，其中包括六名董事（其中两名外部董事），两名内部审计师和两名外部审计师。两位外部董事符合金融工具交易所设定的独立标准，并被选为独立董事。金沙贵宾会线路中心公司已经建立了一个支持系统，以确保外部董事可以完全履行管理建议和监督职能。
2023年董事会的主要问题
| 主题 | 主要相邻事项 |
|---|---|
| 管理与业务策略 |
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| 治理 |
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| 其他 |
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执行薪酬和人员估算委员会：3次
该公司已建立了一个自愿的行政薪酬和人员决策委员会，作为董事会的咨询机构，涉及董事会的董事会提名和薪酬，管理人员等。它由两名独立的外部董事和一名内部董事，一名内部董事，以及一名主席，确保了客观性和跨副不可。
执行薪酬和人员估算委员会讨论的重大事件
| 类别 | 审议详细信息 |
|---|---|
| 执行报酬 |
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| 办公室人员 |
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审计委员会：13次
由四名审核员组成，其中包括两名外部审计师，并审核了董事和其他成员的职责，以及运营和财务状况。除了参加重要的会议（例如董事会）外，审计师还与会计审计师和内部审计部门合作，进行管理监督。
考虑董事和审计师之间的平衡和多样性
公司的董事会拥有涵盖每个业务和职能的专业知识，以确保准确，迅速的决策和适当的风险管理，以确保可持续的增长和中等长期的公司价值提高，并结构构成以平衡知识，经验，能力，能力和多样性。
任命董事和审计师的程序
- 董事会薪酬和人事案件配方委员会评估并审查经验，知识，绩效等，然后适当地向董事会报告提名提案
- 根据委员会的报告，董事会决心收到提名建议，并将在一般股东会议上讨论审计师的提名提案，然后将审议并通过该提案。
外部执行任命的观点和独立性的态度
任命外部董事时，金沙贵宾会线路中心对金沙贵宾会线路中心是否完全具有能够有助于金沙贵宾会线路中心公司可持续增长以及公司价值的长期提高的质量。特别是，金沙贵宾会线路中心选择了那些在管理其他公司和可以期望管理监督方面经验的人。此外，根据执行证券交易所制定的证券上市法规的规则，选择了各种因素，例如背景，知识和人格等各种因素，可以选择判断外部董事候选人独立的标准。
外部高管的支持结构
为了消除内部高管的信息差距并最大程度地提高绩效，将对外部高管进行提前解释，并在现场进行实际检查，并在现场进行实际检查，以及“特别主题报告”，外部董事可以与董事委员会分开自由地交换意见。除董事会成员外，总统和总部负责人参加了各个主题的总统和负责人的参加，并加深了关于中期至长期策略等的讨论。
2023特殊主题的报告
- 每个业务对2030 Vision的努力的状态
- 制定新的中期业务计划
- 探索新市场并开发新领域
- 考虑提高现有业务生产率和利润提高的措施
- 资本和股东政策
董事和管理人员技能矩阵
为了实现2030年的愿景，金沙贵宾会线路中心已经建立了金沙贵宾会线路中心认为对公司必要的经验和专业知识。每个人都将作为公司证明的项目如下：
- 不代表每个人拥有的所有经验和专业知识
| 名称 | 邮政 | 执行薪酬・人力资源机构委员会 | 业务管理 | 风险管理 | 对可持续全球环境（E） | 通过业务转型创建一个繁荣的社会 | 员工幸福与公司发展（G） | 生产/质量 | 销售和采购 | 财务 | 海外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境 | 能源 | 技术/开发 | it ･数字 | 法律事务/合规性 | 人力资源开发･多样性 | |||||||||
| Fujioka takahiro | 董事会主席 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| goto naohide | 总裁兼首席执行官 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Nakamura Motoshi | 董事副总裁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| yasui koichi | 外部导演 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| aii isako | 外部导演 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ishii naoo | 董事/管理官员 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ito toshio | 管理人员 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Fukatsu Kazuya | 管理人员 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Kihara Kazuma | 管理官员 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
- ◎：主席〇：会员
董事会的有效评估
该公司每年进行董事会的有效评估，以维持和提高公司治理的有效性。金沙贵宾会线路中心对董事会所有成员进行访谈和调查，分析和评估其有效性，问题和回应的结果，并将其报告给董事会。努力和有效评估结果的摘要如下。
（1）评估方法
（2）评估项目
- ①董事会
- ②监督功能的有效性
- ③激活和审议启动
- ④高管支持系统
（3）2023评估结果的摘要
- 外部董事创建了一份特殊主题报告，目的是帮助他们加深对金沙贵宾会线路中心公司公司活动的理解并促进讨论。金沙贵宾会线路中心提前制定了年度计划，并通过加强时间和频率来进行持续改进，建立一个场地，外部高管根据他们自己的知识和经验提供信息，并在现场检查工厂。此外，董事会会议已经扩大以实现上述。基于这些工作和调查结果，公司董事会评估它能够执行重要的管理决策和业务执行的监督职能。
- 有些人说，应进一步讨论进一步讨论，并就有关可持续性努力的广泛主题进行讨论。
- 为了获取行业知识并提供培训机会，已经有要求在发生问题的地区检查现场的实际项目。
（4）主要改进措施
为了确保董事会的进一步有效性，金沙贵宾会线路中心将努力改善以下问题：
- ①有关可持续性计划的增强讨论全年的所有必要议程，并以计划的方式组织讨论的讨论。
- ②support for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for house epemutives为了加深金沙贵宾会线路中心对公司的理解并为董事会的讨论做出贡献，金沙贵宾会线路中心将建立一个地点，以增强现场检查，从而导致未来的战略和投资项目，提供相关信息，并与公司高管交流意见。
官员报酬
基本概念
- 符合每个主任所要求的角色和职责
- 根据金沙贵宾会线路中心的业务策略，它将鼓励董事采取措施以可持续的方式提高公司价值
- 作为经理，金沙贵宾会线路中心将具有更强的责任感，并激励管理层从与股东相同的角度推广它
- 在考虑其他公司规定的水平之后，设定了薪酬水平
- 确定补偿系统的过程应是客观且透明的
决策过程
为了确保有关董事薪酬等的客观性，公平性和透明度，该公司已建立了由独立外部董事和大多数独立外部董事主持的执行薪酬和人员估算委员会。执行薪酬和人员论文配方委员会根据董事的决策政策讨论了系统，级别，决策政策，程序，程序和个人薪酬金额。根据委员会审议的结果，董事会决定了其董事薪酬和其他报酬的政策及其个人报酬。此外，从独立性的角度来看，外部董事仅使用固定的报酬。
奖励系统
董事和审计师的薪酬金额
| 官方分类 | 总奖励总量等（百万美元） | 按奖励类型等按总金额等（百万日元） | 合格的军官人数（人） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 变化（短期） | 变化（长期至长期） | |||
| 每月奖励 | 奖励 | 股票报酬 | |||
| 董事（不包括外部董事） | 264 | 196 | 40 | 27 | 5 |
| 审核员（不包括外部审核员） | 73 | 73 | - | - | 2 |
| 外部人员 | 36 | 36 | - | - | 5 |
-
- 与绩效联系的薪酬是2024年5月16日举行的董事会会议上解决的奖金金额。
- 股票补偿记录为当前财政年度支出的金额，用于发给董事的限制转让股份（不包括外部董事）。
- 以上包括一名董事和一名审计师，在2023年6月21日举行的第119次普通股东大会上退休。
策略持有
基本思维
在商业环境的迅速变化中，金沙贵宾会线路中心认为，为了实现可持续增长，有必要维持和加强与各种公司的业务关系。因此，在全面考虑了业务战略以及与业务合作伙伴和相关公司的未来关系之后，金沙贵宾会线路中心只有在被认为有效地从中期到长期角度提高公司价值的政策股份。
如何验证您是否持有它是否合适
每年，董事会全面验证和法官是否根据诸如股息和业务利润是否超过金沙贵宾会线路中心加权的平均资本成本以及诸如交易状态和业务协作之类的定性方面的股息和业务利润是否超过了金沙贵宾会线路中心的加权平均资本成本以及定性方面。经过验证后，确定不合适的股票出售等等。
投票练习标准
，而不是根据标准和短期标准确定是否基于投资公司公司的管理政策和业务策略，并从提高媒介到长期到返还股份的长期股份的角度做出决策，完全尊重其投资公司的管理政策和业务策略。在行使投票权时，金沙贵宾会线路中心将彻底检查绩效，治理状况，与金沙贵宾会线路中心的利益冲突，资本政策冲突，这将导致金沙贵宾会线路中心的利益和稀释稀释，并全面判断它们是否是利弊。
政策中持有的股票数量的趋势
继任计划
金沙贵宾会线路中心认识到培养下一代经理是一个重要问题。金沙贵宾会线路中心认为，已成立了一个可选委员会的高管薪酬和人员案件案件委员会，以讨论和评估候选人人员的质量，发展政策和结果，并确保提供适当的建议。首席执行官兼首席执行官还通过对管理人员的定期访谈以及有关个人目标和结果的执行职位来为下一代经理培训人力资源。在不确定性增加的环境中，金沙贵宾会线路中心公司不断提供培训，从而从角度来发展高层管理人员所需的多样化的知识和管理决策技能。在2023财年，金沙贵宾会线路中心进行了培训课程，标题为“如何管理公司管理 - 可持续性和人力资本”，以考虑到最新的企业管理案例，以确保可持续性和人力资本的重要性，以确保可持续性和人力资本的重要性，确保可持续性和人力资本的重要性，以确保可持续性和人力资本的重要性，以确保可持续性和人力资本的重要性，确保多样性以及人力资源开发。此外，金沙贵宾会线路中心专注于培养管理人员，包括为执行职位引入新的自我完善支持系统，这些系统是始于2024年的下一代高管的候选人，以培养组织管理和领导力。
风险管理
基本概念
金沙贵宾会线路中心现在正处于业务环境正在经历重大变化和多元化的时代，包括由于气候变化而影响的商业活动以及国际局势的张力增加，社会和环境问题将对公司的价值和公司的价值和商业模式产生重大影响。在这种情况下，风险管理被定位为管理中最重要的问题之一，金沙贵宾会线路中心正在努力增强和加强管理以最大程度地降低风险。金沙贵宾会线路中心将可能对金沙贵宾会线路中心的管理层产生影响的问题分为“风险（尚未实现的情况）”和“危机”，并专注于预防风险事先发生，并在危机发生时迅速准确的初始和恢复措施，以最大程度地减少损害。
特定计划
最高管理会议，最佳的业务执行决策机构，每年两次，在本财年中期和结束时，讨论了有关风险管理，年度政策和未来计划的进度评论。 2024年，金沙贵宾会线路中心建立了CRO（首席风险官）为首席风险官，并建立了风险管理总部，目的是促进定期的预防性控制，预见和加强对紧急情况的反应。
1。重新评估严重风险并审查对策
2022的IATF16949※的收购，金沙贵宾会线路中心开始重新评估严重风险并在发生时改善反应，以增强针对灾难和其他灾难的韧性。分析并假设对金沙贵宾会线路中心的业务产生影响后，金沙贵宾会线路中心正在审查金沙贵宾会线路中心的业务连续性计划（BCP）。
- 专门从事汽车行业的国际质量管理系统标准，全球许多汽车制造商都采用了汽车零件的全球采购标准
2。预防灾难
①
“发生灾难的灾难预防行动标准”，总结了预防灾难预防措施的基础，如果地震等，已经改建给所有员工，以确保他们得到充分了解。
②对大雨和高潮的对策
金沙贵宾会线路中心的主要工厂位于海滨地区，因此金沙贵宾会线路中心需要为洪水和其他因素的风险做准备。为了打击由巨大的台风造成的风暴潮，金沙贵宾会线路中心正在实施增加生产设施的措施，并在金沙贵宾会线路中心在2024 - 26财年的中期管理计划中安装挡板。
③灾难预防培训
金沙贵宾会线路中心每年两次进行公司范围的预防灾难训练。 2023年，金沙贵宾会线路中心在与Tokai City Fire Department共同锻造工厂进行了初步的灭火和救援培训。此外，为了改善紧急危机的反应和判断，金沙贵宾会线路中心对角色扮演方法进行了图形模拟，作为预期南卡槽地震的实践培训。没有事先揭示预期的方案，金沙贵宾会线路中心认识到随着情况的每一刻变化，适当和及时的响应的重要性，也试图提高对灾难的认识。
增强风险响应能力
为了快速对日益不确定性和复杂的商业环境做出响应，金沙贵宾会线路中心验证了处理风险表现的措施的有效性。金沙贵宾会线路中心收集有关将来可能在全球范围内可能发生的潜在风险的信息，比以前更广泛。此外，功能部门一直在响应风险，但将来，金沙贵宾会线路中心将努力加强与业务部门的合作，以开发使金沙贵宾会线路中心能够更正确地识别风险并比以往任何时候都适当地识别风险的系统。金沙贵宾会线路中心将继续增强风险响应能力，减少风险发生时的损失，并努力可持续提高金沙贵宾会线路中心的公司价值。
合规性
基本思维
认为彻底的合规性是公司生存和公司活动基金会的基础，151amjs澳金沙门集团已为公司建立了公司行动指南，以确保所有高管和员工都完全集成。除了遵守法律和法规外，我们还努力确保我们不断提高人们对合规性的认识，防止丑闻发生，并履行我们的企业社会责任，以遵守社会的常识，常识和内部规则。
促销系统
为了维持和加强整个小组的合规性水平，金沙贵宾会线路中心报告了由总统主持的商业促进委员会的进度审查和倡议政策。决定的倡议政策和活动计划均由国内子公司建立的所有部门和关键法律共享，并反映在每个工作场所的活动中。集团公司建立了针对每个公司的规模和实际情况量身定制的促销系统，并正在努力确保彻底的合规性。金沙贵宾会线路中心还每年四次担任合规联络委员会，并通过在遵守法律和法规时分享法律修正案和要点的趋势，从而促进团体集成的合规活动。
特定计划
吹口哨报告系统
已经建立了内部报告系统，以发现违反内部法律和法规的行为和欺诈活动，并通过适当的处理来提供自我清洁。作为151amjs澳金沙门 Group Hot Line的一部分，我们为外部律师，内部审计师和常规部门建立了三个柜台。该报告由三方共享，并在保护隐私并避免不良待遇后采取适当的措施。在2023财年，总共报告了14份报告，我们与外部和内部利益相关者合作调查和确认结果，并做出了适当的回应。
信息安全
基本概念
除了持有重要信息资产之外，例如从客户和业务合作伙伴那里收到的信息以及近年来金沙贵宾会线路中心所拥有的商业秘密，远程运营和工厂设备的网络也在进行中。考虑到公司有责任保护信息资产免受网络攻击和信息泄漏等威胁的责任，金沙贵宾会线路中心正在采取信息安全措施，这些事实是继续进行正常业务活动，提供稳定的产品，并且是重要的管理问题。
促销系统
根据Toyota Group的所有Toyota安全指南（ATSG），在首席信息安全官（CISO）的领导下，金沙贵宾会线路中心建立了一个系统，使该集团能够维护并能够在有组织的和持续的方式中维持并不断维护和改善信息安全性，并确保在全球范围内进行同样的全球安全级别。CISO监督整个小组的信息安全和信息资产保护，以及计划，促销，审核和支持组织，包括安全管理，OS/OS/业务安全和工厂安全。董事会通过收到有关CISO的进度和问题的报告，每年两次进行监督。
